Ивановские нотариусы прошли целевой инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
В Ивановской области состоялся обучающий семинар для членов региональной нотариальной палаты. В рамках данного мероприятия был проведен целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов и помощников нотариусов Ивановской области.
В качестве спикера семинара выступила кандидат экономических наук, профессор, руководитель Проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, член комиссии Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова.
Основной целью учебного мероприятия стало повышение квалификации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у нотариусов, ранее прошедших целевой инструктаж, а также проведение первичного инструктажа для вновь назначенных нотариусов Ивановской области.
Галина Александровна ознакомила слушателей с тонкостями правового регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ, требованиями к разработке правил внутреннего контроля, критериями выявления операций, подлежащих контролю в сфере ПОД/ФТ. В ходе инструктажа нотариусы рассмотрели проблемы реализации на практике данного законодательства, задали уточняющие вопросы докладчику.
Всем нотариусам, прошедшим инструктаж, в ближайшее время будут выданы свидетельства Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. А списки лиц, прошедших инструктаж, будут представлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
