Приморская краевая нотариальная палата приняла участие в вебинаре, организаторами которого выступил МРУ Росфинмониторинга по ДФО
23 декабря 2020 года в целях устранения замечаний, отмеченных в Отчете о взаимной оценке ФАТФ по вопросам исполнения организациями (ИП), оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, Межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному Федеральному округу был организован вебинар, в котором, среди прочих, приняли участие заместитель начальника организационно-правового отдела Приморской краевой нотариальной палаты Маргарита Гордейчук и ведущий специалист по правовым вопросам и методической работе Наталья Покрашенко.
В связи с ограничительными мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, указанное мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи.
В рамках вебинара специалисты Росфинмониторинга Дальневосточного Федерального округа рассмотрели вопросы по выявлению бенефициарных владельцев, перечень должностных лиц и их близких родственников, риски, типологии, схемы противодействия отмыванию денег и/или финансированию терроризма, проявляющиеся в сфере оборота недвижимости.
В конце мероприятия сотрудники Приморской краевой нотариальной палаты задали вопрос организаторам мероприятия по проблемам, возникающим в практической работе нотариусов Приморского края по выявлению бенефициарных владельцев и получили развернутый ответ от специалистов Росфинмониторинга в виде схемы представленной на экране монитора.
