Свердловский нотариус прошла тест на знание рисков отмывания денег

27 августа член правления Нотариальной палаты Свердловской области нотариус города Екатеринбурга Екатерина Путинцева приняла участие в пробном интервьюировании представителей секторов — субъектов первичного финансового мониторинга по вопросам актуальных рисков ОД/ФТ, проведенного в соответствии со ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Мероприятие прошло на площадке Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. В нем приняли участие более 20 человек — представители центрального аппарата Росфинмониторинга, банковского сектора, страховых компаний, аудиторских фирм, операторов почтовой и мобильной связи, компаний по приему ценных бумаг и платежей, и др.

Цель пробного интервьюирования — проверить, насколько хорошо сотрудники организаций понимают актуальные риски отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), а также насколько эффективно выстроены внутренние процессы контроля.

На фото: Екатерина Путинцева (справа) с Ольгой Шоломицкой, начальником Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (слева)