Представители свердловского нотариата приняли участие в совещании управления Банка России

26 августа вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина и управляющий делами НПСО Алексей Ефимов приняли участие в совещании по вопросам повышения эффективности деятельности по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ, превентивным мерам, реализуемым надзорными субъектами, а также снижения рисков вовлечения юридических лиц в проведение незаконных финансовых операций.

Мероприятие прошло в Екатеринбурге на площадке Уральского главного управления Банка России. Его участниками стали представители территориальных и межрегиональных подразделений контрольно-надзорных органов Уральского федерального округа.

В ходе совещания представители Росфинмониторинга подняли актуальные вопросы подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ по финансовому и правовому блоку, рассказали об эффективности функционирования антиотмывочной системы в Уральском федеральном округе.

Специалисты Управления Роскомнадзора и Межрегионального управления пробирной палаты России по УрФО, в свою очередь, остановились на проблемах вовлечения операторов почтовой и мобильной связи, а также участников рынка ДМДК в проведение незаконных финансовых операций, обсудили меры по их снижению, озвучили предложения по повышению эффективности работы сектора в антиотмывочном контуре.

Обсуждались вопросы, касающиеся риска использования нотариальной деятельности для проведения незаконных финансовых операций, повышения эффективности работы сектора нотариусов в антиотмывочном контуре.

Поговорили также об эффективности работы адвокатов и аудиторов, о возможных рисках использования юридических лиц в проведении незаконных финансовых операций и мерах по их снижению.