Нотариусы Янтарного края прошли целевой инструктаж в сфере противодействия осуществлению сомнительных сделок
28 сентября 2017 года в Калининграде был проведён целевой инструктаж в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Мероприятие прошло в форме обучающего семинара, в котором приняли участие нотариусы, помощники нотариусов и сотрудники Нотариальной палаты Калининградской области.
Очередной курс занятий по повышению квалификации в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 29.05.2014 № 495 провела кандидат экономических наук, профессор, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова.
В ходе обучения Галина Александровна представила основные нормы Федерального законодательства в сфере противодействия осуществлению сомнительных сделок, которые могут быть совершены в целях отмывания доходов, а также разъяснила порядок предоставления нотариусами в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующих сведений. Лектор отдельно остановилась на критериях подозрительных сделок, с учетом профессиональной деятельности обратившихся к нотариусу лиц, а также раскрыла вопросы организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. Итогом прохождения целевого инструктажа стала успешная аттестация слушателей.
Дополнительно в рамках семинара были затронуты темы налогообложения и взаимодействия нотариуса с сотрудниками нотариальной конторы в соответствии с требованиями трудового законодательства.
По окончании семинара участники поблагодарили Галину Александровну за профессионализм и отметили большое значение рассмотренных тем в свете защиты экономических интересов государства.
