Региональные новости

    Распечатать

Нотариусы Москвы прошли целевой инструктаж по противодействию легализации незаконных доходов

Московская городская нотариальная палата завершила цикл занятий для нотариусов г. Москвы, целью которых был целевой инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

Чтобы охватить всех нотариусов Москвы, потребовалось организовать семь потоков с регулярностью один раз в месяц за исключением отпускного сезона. Последнее занятие состоялось в сентябре. 

Нотариусы, как специальные субъекты правоотношений, предусмотренных законодательством РФ, обязаны соблюдать правила внутреннего контроля и должны проходить специальную подготовку один раз в три года. В этом году проведение целевого инструктажа прошло под эгидой Федеральной нотариальной палаты. 

Инструктаж провела член Консультативного совета при Федеральной службе по финансовому мониторингу, кандидат экономических наук, доцент Галина Волкова. Она сделала обзор законодательства в этой сфере и пошагово рассмотрела действия, которые необходимо предпринимать нотариусу, для соблюдения его требований. 

Все участники получили специальные свидетельства по образцу Росфинмониторинга о прохождении целевого инструктажа, а также материалы для создания номенклатурного дела по внутреннему контролю. Наличие данных документов является существенным аспектом при проведении проверок органами прокуратуры. 

На следующем этапе Федеральная нотариальная палата планирует обучение сотрудников нотариальных контор. Информация об условиях и графике занятий для сотрудников будет сообщена дополнительно.

Другие материалы по теме

Нотариусы Янтарного края прошли целевой инструктаж в сфере противодействия осуществлению сомнительных сделок

Нотариусы Приморского края прошли инструктаж по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем прошел в Татарстане

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — №6 (Июнь) 2018
Нотариальный вестник — №5 (Май) 2018
Нотариальный вестник — №4 (Апрель) 2018
Нотариальный вестник — №3 (Март) 2018
Нотариальный вестник — №2 (Февраль) 2018
Нотариальный вестник — №1 (Январь) 2018
Нотариальный вестник — №12 (Декабрь) 2017
Нотариальный вестник — №11 (Ноябрь) 2017
Нотариальный вестник — №10 (Октябрь) 2017
Нотариальный вестник — №9 (Сентябрь) 2017

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.