Нотариусы и помощники нотариусов Волгоградской области прошли обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
В соответствии с законодательством нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и обязаны проходить повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ не реже одного раза в три года.
В Нотариальной палате Волгоградской области для нотариусов и помощников нотариусов состоялось обучение по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ с учетом специфики нотариальной деятельности и публично-правового статуса нотариуса.
Спикером обучения выступила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ Галина Волкова. Участники обучения рассмотрели требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Ознакомились с актуальными тенденциями развития системы ПОД/ФТ в России и международными стандартами ПОД/ФТ, типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способами их выявления. Приобрели практические навыки реализации требований законодательства РФ, предъявляемых к нотариусам в данной сфере.
По итогам участникам обучения будут выданы свидетельства установленного образца.
