Калужские нотариусы прошли обучение в сфере противодействия легализации преступных доходов
11 ноября в Калужской областной нотариальной палате прошло обучение нотариусов и помощников нотариусов по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Спикером выступила начальник отдела АНО ДПО «Научно-методический Центр» Ольга Лукьянова. В ходе обучения были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.
Участники разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
