Нотариусы Саратовской области обсудили вопросы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
29 ноября нотариусы Саратовской области, помощники и стажёры нотариусов прошли обучение на тему: «Исполнение нотариусом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).
Занятие проводила член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, член Правления Саратовской областной нотариальной палаты, нотариус г. Саратова Саратовской области Оксана Гнатенко, осветив на семинаре такую важную тему в нотариальной деятельности как исполнение нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ). Нотариусом Оксаной Гнатенко проанализировано большое количество нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, рассказано о целях и сфере действия Федерального закона № 115-ФЗ, о предстоящих изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ, порядке применения в нотариальной деятельности законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, затронуты вопросы проведения проверок исполнения нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Нотариальное сообщество активно участвует в ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ, так как на них распространяются положения статей 7 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, в частности, по принятию в нотариальной конторе правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, по принятию мер по идентификации клиентов, информированию Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о совершении сомнительных операций (сделок) при наличии подозрений, что они совершаются в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а в необходимых случаях нотариусы должны отказать в совершении соответствующего нотариального действия.
Задача нотариата в данном случае заключается в пресечении сомнительных операций (сделок) при наличии подозрений, что они совершаются в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе для того, чтобы не пострадали добросовестные приобретатели. Деятельность нотариусов направлена на обеспечение чистоты сделок, защиту прав и законных интересов граждан. Нотариально удостоверенные сделки именно благодаря тщательной проверке защищены от последующего оспаривания в суде, так как имеют повышенную доказательственную силу.
