Московские нотариусы прошли курс по «антиотмывочному» законодательству
В Московской городской нотариальной палате провели курс по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Спикером выступил замруководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Сергей Некрасов.
Нотариусы в своей деятельности обязаны оценивать риски попыток легализовать незаконных доходов. Например, при удостоверении сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами или же при создании юрлиц через нотариуса и обеспечении их деятельности, управлении ими.
В рамках курса были рассмотрены новеллы «антиотмывочного» законодательства и обязанности нотариусов по организации системы внутреннего контроля в нотариальной конторе. По итогам занятий участники курса прошли тестирование.
Для повышения уровня знаний в сфере противодействия легализации доходов в течение 2025 года Московской городской нотариальной палатой будет организовано четыре потока обучения.
