Региональные новости

    Распечатать

Вновь назначенные нотариусы Чеченской Республики прошли инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных нелегальным путем

15 марта Нотариальной палатой Чеченской Республики проведено обучение в форме целевого инструктажа для вновь назначенных нотариусов и помощников нотвриусов Чеченской Республики. Обучение повела кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Галина Волкова.

Ключевыми темами инструктажа стали: роль финансовых институтов в «антиотмывочной» системе, оценка рисков отмывания денежных средств, проблемные вопросы эффективности национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, эффективные меры по снижению рисков вовлеченности клиентов в проведении сомнительных операций.

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — №10-11 (Октябрь-ноябрь) 2018
Нотариальный вестник — №9 (Сентябрь) 2018
Нотариальный вестник — №8 (Август) 2018
Нотариальный вестник — №7 (Июль) 2018
Право каждого — №2 (66) 2018
Нотариальный вестник — №6 (Июнь) 2018
Нотариальный вестник — №5 (Май) 2018
Нотариальный вестник — №4 (Апрель) 2018
Нотариальный вестник — №3 (Март) 2018
Право каждого — №1 (65) 2018

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.