Региональные новости

    Распечатать

В Ивановской областной нотариальной палате состоялись семинары по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»

В течение двух  дней нотариусы региона проходили очередной целевой инструктаж в сфере предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Спикером семинара выступила  кандидат экономических наук, доцент, руководитель проекта  Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, член комиссии Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант  Галина Волкова.

Галина Александровна в рамках обучающего семинара разъяснила основные критерии и признаки сомнительных сделок, а также требования к правилам внутреннего контроля. В том числе были рассмотрены права и обязанности нотариуса, предусмотренные федеральным законодательством в сфере ПОД/ФТ. Итогом обучения стала успешная аттестация слушателей.

Нотариальный вестник — № 07 (Июль) 2022
Нотариальный вестник — № 06 (Июнь) 2022
Нотариальный вестник — № 05 (Май) 2022
Нотариальный вестник — № 04 (Апрель) 2022
Нотариальный вестник — № 03 (Март) 2022
Нотариальный вестник — № 02 (Февраль) 2022
Нотариальный вестник — № 01 (Январь) 2022
Нотариальный вестник — № 12 (Декабрь) 2021
Нотариальный вестник — № 11 (Ноябрь) 2021
Нотариальный вестник — № 10 (Октябрь) 2021

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.