Региональные новости

    Распечатать

В Бурятии прошел целевой инструктаж о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Для проведения инструктажа была приглашена кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в этой сфере Галина Волкова.

В ходе обучения Галина Волкова подробно рассказала аудитории об основных положениях Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в том числе о роли нотариуса в сфере противодействия по отмыванию доходов и борьбе с терроризмом. Особое внимание лектором было уделено вопросам, касающимся уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, а также о необходимости подключения нотариусов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. На конкретных примерах были разобраны моменты, на которые нотариусу следует обратить внимание в первую очередь.

Этот целевой инструктаж для большинства участников является курсами повышения уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

По результатам обучения всем слушателям, прошедшим инструктаж, были выданы свидетельства Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Списки лиц, прошедших инструктаж, будут направлены в Росфинмониторинг.

Помимо целевого инструктажа Галиной Волковой была презентована лекция по теме: «Сложные вопросы и практика налогообложения нотариусов, занимающихся частной практикой, налоговый учет нотариусов».

Нотариальная палата Республики Бурятия выражает благодарность Федеральной нотариальной палате за возможность проведения целевого инструктажа и отмечает высокий профессионализм и огромную ответственность лектора – Галины Волковой.

Поделиться

Смотреть все актуальные материалы

Нотариальный вестник — №3 (Март) 2017
Нотариальный вестник — №2 (Февраль) 2017
Право каждого — №4 (60) 2016

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.