Региональные новости

    Распечатать

На совещании с представителями службы по финансовому мониторингу дагестанские нотариусы обсудили вопросы законодательства в сфере ПОД/ФТ при совершении исполнительной надписи

7 октября состоялось совещание между представителями Нотариальной палаты Республики Дагестан и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ходе совещания обсуждены вопросы осуществления надзора Росфинмониторингом операций и сделок связанных с возможной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также по выводу бюджетных средств, осуществляющих через исполнительные надписи нотариуса.

Нотариат является одним из элементов национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее также - ПОД/ФТ). По мнению Росфинмониторинга, в выявленных схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, имели место случаи, когда нотариусы совершали исполнительную надпись без надлежащей степени осмотрительности, без тщательного изучения представленных документов.

В совещании приняли участие президент Нотариальной палаты Республики Дагестан Шамсутдин Джалаев, советник президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская, заместитель руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Денис Борисов, специалист-эксперт отдела надзорной деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Владимир Пономарев, заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан Осман Гаджимурзаев.

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — № 09 (Сентябрь) 2020
Нотариальный вестник — № 08 (Август) 2020
Нотариальный вестник — № 07 (Июль) 2020
Нотариальный вестник — № 06 (Июнь) 2020
Право каждого — № 1 (71) 2020
Нотариальный вестник — № 04-05 (Апрель-Май) 2020
Нотариальный вестник — № 03 (Март) 2020
Нотариальный вестник — № 02 (Февраль) 2020
Нотариальный вестник — № 01 (Январь) 2020
Нотариальный вестник — № 12 (Декабрь) 2019

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.