Региональные новости

    Распечатать

Противодействие легализации доходов, полученных преступных путем: целевой инструктаж прошли помощники нотариусов Саратовской области

28-29 июня нотариусы, помощники и временно исполняющие обязанности нотариусов Саратовской области прошли обучение по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Занятия проводила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), член комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Александровна Волкова.

Свою лекцию Галина Александровна начала с вопроса о том, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Наибольшее внимание лектором было уделено вопросам уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Обучение было организовано в виде целевого инструктажа, по результатам которого всем принявшим участие будет выдано соответствующее свидетельство.

Главной задачей такого обучения является получение нотариусами, помощниками и временно исполняющими обязанности нотариусов знаний по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нотариусы Саратовской области, являясь субъектами правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулярно проходят обучение по указанной теме.

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — № 04 (Апрель) 2019
Нотариальный вестник — № 03 (Март) 2019
Нотариальный вестник — № 02 (Февраль) 2019
Нотариальный вестник — № 01 (Январь) 2019
Нотариальный вестник — № 12 (Декабрь) 2018
Нотариальный вестник — №10-11 (Октябрь-ноябрь) 2018
Нотариальный вестник — №9 (Сентябрь) 2018
Нотариальный вестник — №8 (Август) 2018
Нотариальный вестник — №7 (Июль) 2018
Право каждого — №2 (66) 2018

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.