Региональные новости

    Распечатать

Противодействие легализации доходов, полученных преступных путем: целевой инструктаж прошли нотариусы Чеченской Республики

25-26 марта 2021 года нотариусы и помощники нотариусов Нотариальной палаты Чеченской Республики прошли обучение по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Занятия проводила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), член комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова.

Свою лекцию Галина Александровна начала с вопроса о том, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Наибольшее внимание лектором было уделено вопросам уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Обучение было организовано в виде целевого инструктажа, по результатам которого всем принявшим участие будет выдано соответствующее свидетельство.

Главной задачей такого обучения является получение нотариусами, помощниками и временно исполняющими обязанности нотариусов знаний по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нотариусы Саратовской области, являясь субъектами правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулярно проходят обучение по указанной теме.

Поделиться
Нотариальный вестник — № 08 (Август) 2021
Нотариальный вестник — № 07 (Июль) 2021
Нотариальный вестник — № 06 (Июнь) 2021
Нотариальный вестник — № 05 (Май) 2021
Нотариальный вестник — № 03 (Март) 2021
Нотариальный вестник — № 02 (Февраль) 2021
Право каждого — № 1 (73) 2021
Право каждого — № 2 (72) 2020
Нотариальный вестник — № 01 (Январь) 2021
Нотариальный вестник — № 12 (Декабрь) 2020

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.