Региональные новости

    Распечатать

Подозрительные сделки и финансовые операции исключены

21 октября для нотариусов Кемеровской области был проведён целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Инструктаж провела руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, кандидат экономических наук, профессор Галина Волкова.

Уведомление нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о подозрительных сделках и финансовых операциях; правовая основа соблюдения нотариусами требований законодательства – это только часть вопросов, которым было уделено особое внимание.

Главная задача мероприятия, обеспечить представителей нотариального сообщества знаниями по вопросам противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, была выполнена. Это уже четвёртый инструктаж, который Галина Александровна проводит в Кемерово. По результатам мероприятия все участники получили соответствующие свидетельства.

Поделиться
Нотариальный вестник — № 08 (Август) 2020
Нотариальный вестник — № 07 (Июль) 2020
Нотариальный вестник — № 06 (Июнь) 2020
Право каждого — № 1 (71) 2020
Нотариальный вестник — № 04-05 (Апрель-Май) 2020
Нотариальный вестник — № 03 (Март) 2020
Нотариальный вестник — № 02 (Февраль) 2020
Нотариальный вестник — № 01 (Январь) 2020
Нотариальный вестник — № 12 (Декабрь) 2019
Нотариальный вестник — № 11 (Ноябрь) 2019

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.