Региональные новости

    Распечатать

Нотариусы Удмуртии прошли целевой инструктаж по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24 января нотариусы, помощники нотариусов, сотрудники нотариальных контор и Нотариальной палаты Удмуртской Республики прошли целевой инструктаж по программе обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ). 

Семинар провела кандидат экономических наук, профессор, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по совершенствованию налогового законодательства Галина Волкова. 

В ходе инструктажа были подробно рассмотрены нормы российского и международного законодательства, составляющие правовую основу исполнения нотариусами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, изучены основные положения программы осуществления внутреннего контроля (идентификация клиентов, в том числе бенефициарных владельцев, выявление признаков необычных сделок, принятие решения о направлении сведений в соответствующие органы и другие вопросы, включённые в программу).

В рамках целевого инструктажа были обсуждены вопросы, возникающие в ходе прокурорских проверок соблюдения нотариусами законодательства ПОД/ФТ.

В результате обучения у слушателей сложилось полное и глубокое представление о роли нотариата в сфере ПОД/ФТ.

Другие материалы по теме

Семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем прошел в Татарстане

Совет молодых нотариусов Москвы провел круглый стол по вопросам оформления сделок с долями ООО

Нотариусы Приморского края стоят на страже финансовой безопасности

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — №11 (Ноябрь) 2017
Нотариальный вестник — №10 (Октябрь) 2017
Нотариальный вестник — №9 (Сентябрь) 2017
Нотариальный вестник — №8 (Август) 2017
Нотариальный вестник — №7 (Июль) 2017
Право каждого — №2 (62) 2017
Нотариальный вестник — №6 (Июнь) 2017
Нотариальный вестник — №5 (Май) 2017
Нотариальный вестник — №4 (Апрель) 2017
Нотариальный вестник — №3 (Март) 2017
Право каждого — №1 (61) 2017
Нотариальный вестник — №2 (Февраль) 2017
Право каждого — №4 (60) 2016

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.