Региональные новости

    Распечатать

Астраханские нотариусы прошли инструктаж по борьбе с отмыванием доходов

6 октября представители нотариата Астраханской области прошли целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Инструктаж в формате обучающего семинара провела кандидат экономических наук, профессор, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова. 

Спикер разъяснила  основные нормы законодательства в сфере противодействия осуществлению сомнительных сделок, нацеленных на отмывание доходов. Особый акцент был сделан на критериях, по которым можно считать сделку подозрительной. Также Галина Александровна подробно остановилась на порядке предоставления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В ходе инструктажа нотариусы Астраханской области активно задавали вопросы лектору, участвовали в дискуссиях, делились уже имеющимися знаниями. По итогам прохождения целевого инструктажа была проведена успешная аттестация слушателей.

Другие материалы по теме

Противодействие отмыванию денег и электронный документооборот - основные темы семинара нотариусов в Челябинске

Семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем прошел в Татарстане

Нотариусы Удмуртии прошли целевой инструктаж по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — №6 (Июнь) 2018
Нотариальный вестник — №5 (Май) 2018
Нотариальный вестник — №4 (Апрель) 2018
Нотариальный вестник — №3 (Март) 2018
Нотариальный вестник — №2 (Февраль) 2018
Нотариальный вестник — №1 (Январь) 2018
Нотариальный вестник — №12 (Декабрь) 2017
Нотариальный вестник — №11 (Ноябрь) 2017
Нотариальный вестник — №10 (Октябрь) 2017
Нотариальный вестник — №9 (Сентябрь) 2017

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.