Нормативные правовые акты

• Концепция развития национальной системы ПОД ФТ (rtf, 193,1 КБ)

• Постановление Правительства РФ от 06_08_2015 N 804 (rtf, 446,4 КБ)

• Постановление Правительства РФ от 08_07_2014 N 630 (rtf, 63,6 КБ)

• Постановление Правительства РФ от 16_02_2005 N 82 (ред_ от 08.07.2014) (rtf, 104,9 КБ)

• Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 N 492 (ред_ от 10.04.2015) (rtf, 33,4 КБ)

• Приказ Росфинмониторинга от 08_05_2009 N 103 (ред_ от 09_01_2014) (rtf, 837,9 КБ)

• Приказ Росфинмониторинга от 17_02_2011 N 59 (ред_ от 03_09_2012) (rtf, 355,9 КБ)

• Приказ Росфинмониторинга от 22_04_2015 N 110 (ред_ от 15_06_2018) (rtf, 1,3 МБ)

• Приказ Росфинмониторинга от 27_08_2015 N 261 (ред_ от 20_10_2015) (rtf, 1,3 МБ)

• Рекомендации по исполнению требований законодательства по ПОД ФТ (rtf, 56,2 КБ)

• Федеральный закон № 115-ФЗ (ред. 23.04.2018) (docx, 129,8 КБ)

• Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 (docx, 41,5 КБ)

Информационные письма Росфинмониторинга

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2018 (rtf, 27,8 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2013 N 30 (rtf, 58,0 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2011 N 17 (rtf, 125,8 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 03_09_2012 N 20 (rtf, 35,9 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 10_02_2016 N 50 (rtf, 119,9 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53 (rtf, 201,8 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 19_07_2018 N 54 (rtf, 57,3 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 26_02_2015 N 42 (rtf, 25,9 КБ)

• Информационное сообщение Росфинмониторинга Памятка для Субъектов Федерального Закона n. 115-фз (rtf, 46,7 КБ)

• НОР ФТ публичный отчет 17-18 (pdf, 9,8 МБ)

• Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (pdf, 4,1 МБ)

• ПИСЬМО Росфинмониторинга от 29 августа 2018 г. N 04-00-07/17775 (rtf, 33,3 КБ)

• Информационное сообщение Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 04 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546 (docx, 31,1 КБ)

• Информационное письмо от 01.03.2019 № 60 (docx, 25,2 КБ)

• Информационное сообщение от 15.02.2019 (docx, 15,3 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ (docx, 36,1 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 (docx, 19,7 КБ)

• Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов" (docx, 27,8 КБ)

Иные документы

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (rtf, 72,9 КБ)

• Президентам о депозите (docx, 19,4 КБ)

• Программа обучения в форме целевого инструктажа для нотариусов (rtf, 116,8 КБ)

• Рекомендации ФАТФ 2012 (pdf, 1,3 МБ)

• Отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ нотариусов, утвержденный решением Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ 06.03.2019 (docx, 866,1 КБ)