Деятельность в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Распечатать
Нормативные правовые акты
- Концепция развития национальной системы ПОД ФТ (rtf, 193,1 КБ)
- Постановление Правительства РФ от 06_08_2015 N 804 (rtf, 446,4 КБ)
- Постановление Правительства РФ от 08_07_2014 N 630 (rtf, 63,6 КБ)
- Приказ Росфинмониторинга от 17_02_2011 N 59 (ред_ от 03_09_2012) (rtf, 355,9 КБ)
- Федеральный закон № 115-ФЗ (ред. 23.04.2018) (docx, 129,8 КБ)
- Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 (docx, 41,5 КБ)
Информационные письма Росфинмониторинга
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2018 (rtf, 27,8 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2011 N 17 (rtf, 125,8 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2013 N 30 (rtf, 58,0 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 03_09_2012 N 20 (rtf, 35,9 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 10_02_2016 N 50 (rtf, 119,9 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53 (rtf, 201,8 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 19_07_2018 N 54 (rtf, 57,3 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 26_02_2015 N 42 (rtf, 25,9 КБ)
- Информационное сообщение Росфинмониторинга Памятка для Субъектов Федерального Закона n. 115-фз (rtf, 46,7 КБ)
- НОР ФТ публичный отчет 17-18 (pdf, 9,8 МБ)
- Информационное сообщение Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 04 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546 (docx, 31,1 КБ)
- Информационное письмо от 01.03.2019 № 60 (docx, 25,2 КБ)
- Информационное сообщение от 15.02.2019 (docx, 15,3 КБ)
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ (docx, 36,1 КБ)
Иные документы
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (rtf, 72,9 КБ)
- Президентам о депозите (docx, 19,4 КБ)
- Программа обучения в форме целевого инструктажа для нотариусов (rtf, 116,8 КБ)
- Рекомендации ФАТФ 2012 (pdf, 1,3 МБ)
Поделиться
Видео
Член Правления ФНП Александра Игнатенко удостоена Высшей юридической премии «Фемида»
сми о нотариате
Аргументы и Факты, газета
Купить электронную версию журнала могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь .
Произошла ошибка повторите попытку позже.
Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.